En suma, resulta dable que, dentro de las innumerables funciones del oficial de cumplimiento, utilice a expertos en derecho penal y criminología corporativa cuando se trate de delitos y como prevenirlos.
Etiqueta: Fiscal
PRUEBA DE FUEGO
Falta mucha educación política y cívica entre nuestro electorado hispanoparlante, y no es de ahora, hace tres décadas que soy testigo de como se gastan los fondos para educación cívica en campañas que poco tienen que ver con educar al votante.
CI DEL IRS PUBLICA INFORME AÑO FISCAL 2022
Los 2,077 agentes especiales de CI del IRS dedicaron aproximadamente el 70 por ciento de su tiempo a investigar delitos relacionados con impuestos como la evasión y el fraude tributario durante el año fiscal 2022, mientras que casi el 30 por ciento de su tiempo se dedicó a casos de lavado de dinero y tráfico de drogas.
CONSEJO DE GASTOS PÚBLICOS DE RHODE ISLAND
El Consejo de Gastos Públicos de Rhode Island es una organización de investigación de políticas públicas no partidista y sin fines de lucro dedicada a promover un gobierno fiscalmente responsable, políticas impositivas competitivas y oportunidades económicas para todos en Rhode Island.
ACUERDO DEL FISCAL GENERAL PETER F. NERONHA Y COMPAÑIAS PETROLERAS
El caso del Estado, presentado en septiembre de 2016, alegó que Chevron, Irving y Valero, junto con varias otras refinerías, causaron la contaminación del suelo y las aguas subterráneas de Rhode Island con el aditivo de gasolina metil terciario-butil éter (MTBE).
EL PROCURADOR GENERAL ABOGA POR LIMITAR EL IMPACTO DEL ALZA DE LA ENERGIA EN RI
Como se describe en el memorando, se espera que la tasa del invierno pasado a este invierno aumente aproximadamente un 28,5%.
La presentación reglamentaria aboga por la opción de aplazamiento de facturas, la aprobación del uso de fondos para reducir las facturas y una educación sólida para los contribuyentes de R.I.